Foragido da Operação Compliance Zero é preso pela Polícia Federal em SP
A Polícia Federal prendeu foragido acusado de fraudes no Banco Master após deportação dos Emirados Árabes. Entenda os detalhes desta nova fase…
Polícia Federal transfere preso que vazava dados sigilosos do Banco Master
PF transfere preso envolvido em esquema do Banco Master. A medida visa interromper o fluxo de informações sigilosas da organização criminosa complexa.
Operação Compliance Zero: revelados detalhes sobre pagamentos do caso Master
A Operação Compliance Zero revela pagamentos de bônus mensais a grupos de intimidação ligados ao caso Banco Master. Confira os detalhes desta…
Mendonça autoriza Paulo Sérgio a decidir participação na CPI do crime organizado
Paulo Sérgio: ministro do STF permite que ex-diretor do BC decida ir à CPI; direito ao silêncio e segurança garantidos.
CPMI do INSS vota convocação de Martha Graeff após vazamento de mensagens
Daniel Vorcaro: CPMI do INSS vota convocação de Martha Graeff e outras testemunhas ligadas à operação Compliance Zero.
‘Sicário’ de Daniel Vorcaro morre em hospital após morte encefálica
Sicário: defesa confirma morte de Luiz Phillipi Mourão após tentativa de suicídio enquanto estava sob custódia da Polícia Federal.
Operação Compliance Zero: PGR diz não haver risco iminente em inquérito
Compliance Zero: PGR argumenta ausência de risco iminente e pede prazo técnico; ministro Mendonça considera indícios graves no caso Banco Master.
Toffoli diz que não recebeu dados do celular de Vorcaro em caso Master
Banco Master: Toffoli afirma que não acessou dados do celular de Vorcaro e recapitula medidas tomadas na relatoria.
Registros mostram viagens e gastos de luxo de Daniel Vorcaro expostos pela PF
Daniel Vorcaro: documentos revelam despesas milionárias em viagens, festas e presentes, ligadas à investigação da operação Compliance Zero.
PF aponta Nelson Tanure como sócio oculto em investigação do Banco Master
Banco Master: PF investiga supostas fraudes e aponta Nelson Tanure como sócio oculto; apreensão de celular e mensagens são evidências.