Polícia civil prende quadrilha em SP suspeita de fraude no FGTS com apoio de funcionários de bancos. Prejuízo estimado é de R$2 milhões.
Três suspeitos foram presos pela Polícia Civil de Brasília, em uma operação realizada em São Paulo, nesta terça-feira (19), por integrarem uma quadrilha envolvida em fraude do FGTS. De acordo com as autoridades, os homens teriam recebido ajuda de funcionários de bancos para cometer o crime, que resultou em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Esta é a segunda fase da operação que visa desmantelar o esquema de fraude do FGTS.
A quadrilha envolvida no esquema de fraude do FGTS contava com a participação de funcionários de bancos, que facilitavam as operações ilícitas. A Polícia Civil de Brasília, com o apoio da Dope (Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas), prendeu três suspeitos em São Paulo, nesta terça-feira (19). O prejuízo estimado em R$ 2 milhões foi ocasionado pelo esquema da fraude do FGTS, que agora está sendo desmantelado pelas autoridades.
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Fraude do FGTS: Polícia encontra documentação falsa e prende três suspeitos em ação em SP
Três indivíduos foram detidos na capital paulista durante o cumprimento de mandatos de prisão temporária. Mais de 70 documentos forjados foram apreendidos pelas autoridades policiais, que chegaram ao local após uma denúncia envolvendo uma instituição bancária.
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A denúncia indicava a participação de um funcionário do banco que estaria envolvido em um esquema de fraude do FGTS, fornecendo dados dos clientes para a organização criminosa. O grupo, supostamente, realizava falsificações para abrir contas bancárias fictícias e obter empréstimos sob a linha de crédito do FGTS, utilizando o nome de grandes empresários para efetuar os golpes.
Operação da Polícia Civil desmantela esquema de fraude do FGTS em São Paulo
A Polícia Civil de Brasília, em conjunto com a Dope (Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas), realizou a ação em São Paulo para combater uma quadrilha envolvida em um esquema de fraude do FGTS, que ocasionou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.
Os agentes apreenderam um veículo e mais de 70 documentos falsos, fruto das práticas ilícitas da organização criminosa. A investigação teve início a partir de uma denúncia envolvendo uma instituição bancária, que apontou a participação de um de seus funcionários no fornecimento de dados para os criminosos.
Polícia civil apreende documentos forjados e prende suspeitos em operação contra fraude do FGTS em São Paulo
A investigação teve início após uma denúncia de uma instituição bancária, que apontou o envolvimento de um funcionário na organização criminosa. Os agentes descobriram que a quadrilha fraudava a linha de crédito do FGTS por meio da criação de contas bancárias falsas para obter empréstimos, utilizando os nomes de grandes empresários para garantir o sucesso do esquema.
De acordo com a Polícia Civil, as contas eram abertas em Brasília, com a ajuda do funcionário do banco, mas os principais integrantes da quadrilha residiam em São Paulo. Isso resultou na prisão de três suspeitos durante a operação realizada na capital paulista.
Fonte: © R7 Rádio e Televisão Record S.A
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