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Empresas têm relações financeiras com a Neoway, envolvida em crimes de lavagem, ligadas a beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, mencionadas como sendo de fachada, que mantiveram vínculos financeiros com a Neoway, empresa que é alvo de investigações por supostas fraudes nos repasses de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians, em um amplo processo de investigação em andamento.
Essas descobertas surgiram após uma intensa inspeção nos registros contábeis e transações financeiras das empresas envolvidas, mostrando a complexidade e a extensão da rede de negócios sob investigação. A apuração minuciosa dos documentos revelou conexões anteriormente desconhecidas, ampliando o escopo da investigação em curso.
Investigação sobre Empresas e Relações Financeiras com Programas Sociais do Governo Federal
A investigação em andamento revela detalhes intrigantes sobre as empresas Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços e Thabs Gestão e Serviços. Essas empresas foram mencionadas em um relatório do Coaf, após uma minuciosa averiguação realizada pelos investigadores. Além disso, o relatório destaca uma mulher de São Bernardo do Campo, adicionando mais complexidade à investigação em curso.
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, tomou a iniciativa de solicitar o levantamento e a intimação de indivíduos que mantiveram relações financeiras com as empresas mencionadas. O objetivo é esclarecer a natureza das transações realizadas, considerando todos os envolvidos como testemunhas-chave nesse processo de investigação.
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Os investigadores descobriram que a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, levantando suspeitas adicionais sobre suas atividades. Surpreendentemente, as três empresas foram estabelecidas no ano de 2023, com um capital social significativo de pelo menos R$ 100 mil, cada uma sendo administrada por um único sócio, todos recentemente beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
Essa situação guarda semelhanças preocupantes com o caso da Neoway, uma empresa suspeita de ser uma fachada utilizada para transações duvidosas. A Neoway, que tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, foi criada com a aparente intenção de ocultar atividades ilícitas, semelhante ao que se suspeita das empresas em questão.
A Thabs, estabelecida em um bairro nobre de São Paulo, com um capital de R$ 140 mil, tem como sócio um indivíduo cujo endereço oficial é em São Paulo, apesar de constar como beneficiário do Auxílio Emergencial em Peruíbe. Essa discrepância levanta ainda mais dúvidas sobre a legitimidade das operações dessas empresas.
A Carvalho Distribuidora, sediada em Guarulhos, também apresenta indícios de irregularidades, com seu sócio tendo recebido o Auxílio Emergencial em Itajaí-SC. A ACJ, por sua vez, foi constituída em julho de 2023, em São Paulo, com um capital de R$ 150 mil, pertencente a uma mulher que recebeu regularmente benefícios do Bolsa Família.
A investigação se estende para apurar o alegado desvio de comissões recebidas pela Rede Social Media Design, o que levou a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians. O contrato, que previa o pagamento de R$ 370 milhões, foi rompido devido aos possíveis danos à imagem da empresa.
Esses desdobramentos recentes destacam a importância da investigação em curso, que agora inclui a análise de uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens, aprofundando ainda mais a complexidade desse caso em constante evolução. A apuração minuciosa dessas relações financeiras e transações suspeitas é fundamental para garantir a transparência e a integridade no cenário empresarial e social.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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