Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações suspeitas de sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova tecnologia de rastreamento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e irregularidades fiscais envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes revelam um cenário preocupante de ilegalidades no uso de ativos digitais, destacando a necessidade de um controle mais rigoroso. A atuação da Receita Federal (RF) é essencial para combater essas práticas, garantindo que as operações financeiras sejam transparentes e dentro da legalidade. A prevenção de fraudes é fundamental para a integridade do sistema financeiro.
Nova Plataforma da Receita Federal
Em comunicado oficial, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e tecnologia de monitoramento para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação tem como objetivo aumentar a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa abordagem, a Receita já é capaz de detectar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos relatados, as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milhões que estavam sendo movimentados por empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e outras ilegalidades. O órgão explica que, em outra situação, a nova tecnologia permitiu a identificação de um esquema de sonegação fiscal, que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, com movimentações superiores a R$ 350 milhões.
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Identificação de Empresas Noteiras
A Receita Federal enfatiza que, por meio do módulo de cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços, com o intuito de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos. Nesse processo, o órgão também analisa as beneficiárias operacionais, estudando o fluxo dos diversos tipos de moedas virtuais. Vale ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, especialmente o dólar, tem mostrado um crescimento significativo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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