No ano passado, CZ, ex-presidente da Binance, admitiu culpa e pagou multa de US$ 50 mi por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado de valores dos EUA.
O criador e antigo líder da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma prisão de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para iniciar o período de detenção de quatro meses.
Enquanto isso, rumores sobre a prisão de CZ se espalharam rapidamente, gerando discussões sobre as consequências do encarceramento e a natureza da pena imposta. A comunidade financeira internacional está atenta ao desenrolar desse caso de prisão e aguarda ansiosamente por atualizações sobre a situação.
Prisão de ex-presidente da Binance e irregularidades no mercado
Uma sentença recente trouxe à tona a questão da pena e detenção no mundo financeiro. O ex-presidente da Binance, CZ, foi condenado a cumprir quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado de valores mobiliários americano. Esta decisão encerrou os processos contra a maior exchange do mundo em volume de negócios.
Em contrapartida, o Ministério Público Federal buscava uma pena mais severa, de três anos de encarceramento, alegando a gravidade dos crimes financeiros cometidos. A procuradoria tinha como objetivo desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho.
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No entanto, em novembro do ano passado, CZ admitiu sua culpa pelas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões. Além disso, a Binance concordou em realizar um pagamento de US$ 4,3 bilhões devido às suas práticas irregulares no mercado americano.
As acusações contra CZ incluíam a falta de implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário. A Binance também foi acusada de processar transações envolvendo receitas de atividades ilegais, o que violava as leis, inclusive transações com americanos e indivíduos em jurisdições de sanções.
É importante ressaltar que Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, também está enfrentando as consequências de suas ações. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e um fundo de hedge. Bankman-Fried foi sentenciado a pagar US$ 11 bilhões em confisco, após ser condenado por sete acusações criminais em novembro.
Diferentemente de CZ, Bankman-Fried não chegou a um acordo com o governo, o que resultou em uma pena mais severa. A questão da prisão e detenção no mundo financeiro continua sendo um tema relevante diante das irregularidades que vêm à tona.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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