Empresário de Brazlândia preso por lavagem de R$31 milhões do extinto sistema de bilhetagem, em transações bancárias e contas poupança, com testas de ferro. Polícia Civil cumpre mandados e bloqueios judiciais.
Recentemente, um empresário de Brazlândia foi detido temporariamente sob suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro, que teria movimentado R$ 31 milhões provenientes do desvio de recursos do extinto sistema de bilhetagem do Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). Além do empresário, outras oito pessoas foram presas pela Polícia Civil, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes áreas do DF.
A lavagem de dinheiro, também conhecida como lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, é uma prática ilegal que envolve a ocultação da origem criminosa dos recursos financeiros e sua reintrodução na economia de forma aparentemente legítima. No caso em questão, a investigação apontou para a utilização de estratégias sofisticadas de lavagem de capitais para dissimular a origem dos valores desviados do DFTrans, evidenciando a complexidade e a gravidade do esquema criminoso. O combate à lavagem de dinheiro é fundamental para preservar a integridade do sistema financeiro e impedir que atividades ilícitas prosperem impunemente.
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Grupo criminoso é acusado de lavagem de dinheiro em Brazlândia
De acordo com as investigações em curso, um grupo criminoso atuava de forma sistemática em Brazlândia, desviando grandes quantias de dinheiro para evitar bloqueios judiciais e dar uma aparência de legalidade às transações bancárias. Esse esquema engenhoso envolvia a utilização de contas poupança em nome dos dois filhos do empresário de Brazlândia, sendo que um deles tinha apenas quatro anos de idade. Além disso, empresas e contas bancárias em nome de parentes eram usadas, incluindo laranjas e testas de ferro, com o objetivo de evitar a ação da polícia.
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A Polícia Civil, em uma operação conjunta com outras autoridades, realizou mandados de busca e apreensão em locais suspeitos de estarem envolvidos com lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que o grupo criminoso estaria utilizando um extinto sistema de bilhetagem para desviar e lavar grandes quantias de dinheiro, envolvendo transações bancárias suspeitas e contas poupança de crianças.
Esquema de lavagem de capitais é alvo de bloqueios judiciais
Os investigadores obtiveram sucesso em obter bloqueios judiciais contra as pessoas e empresas suspeitas de estarem envolvidas no esquema de lavagem de capitais em Brazlândia. Essas medidas judiciais visam interromper as atividades criminosas e preservar as evidências necessárias para as investigações em andamento.
Fonte: © R7 Rádio e Televisão Record S.A
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