Quadrilha é presa por golpes no FGTS de trabalhadores. Homens contavam com ajuda de funcionários de bancos; prejuízo estimado é de R$ 2 milhões.
Golpe no FGTS resulta na prisão de quadrilha suspeita Homens foram detidos com a ajuda de funcionários de bancos; prejuízo estimado é de R$ 2 milhões; a investigação já está na segunda fase.
A Polícia Civil de Brasília, com o apoio da Dope (Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas), realizou uma operação em São Paulo, na manhã desta terça-feira (19), contra uma organização criminosa envolvida em um esquema de fraude do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) — que teria dado um prejuízo de R$ 2 milhões.
Policia Civil desvenda esquema de golpe no FGTS e prende envolvidos em São Paulo
Três pessoas foram detidas na capital paulista durante a operação de cumprimento de mandados de prisão temporária. A polícia apreendeu um veículo e mais de 70 documentos falsos, desvendando a fraude no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A investigação teve início após uma denúncia envolvendo uma instituição bancária, que reportou que um dos funcionários estava integrando uma organização criminosa ao fornecer os dados de seus clientes para o esquema fraudulento.
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Segundo as autoridades, a organização criminosa estava fraudando a linha de crédito do FGTS por meio da criação de contas bancárias forjadas para obter empréstimos ilegais. A quadrilha utilizava o nome de grandes empresários para conseguir o benefício de forma ilícita.
De acordo com a Polícia Civil, as contas eram abertas em Brasília com a ajuda do funcionário da instituição bancária, mas os demais integrantes da organização criminosa residem em geral em São Paulo. Fonte: R7
Operação da Polícia Civil desmantela organização criminosa envolvida em fraude do FGTS em São Paulo
Uma operação conjunta da Polícia Civil de Brasília com o apoio da Dope (Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas) desmantelou em São Paulo uma quadrilha envolvida em um elaborado esquema de fraude no FGTS, com prejuízo estimado em R$ 2 milhões.
Três indivíduos foram presos na capital paulista durante a execução de mandados de prisão temporária. Além das detenções, um veículo e mais de 70 documentos falsos foram apreendidos pela polícia.
A investigação teve início após uma denúncia de uma instituição bancária, que revelou o envolvimento de um de seus funcionários em fornecer dados de clientes para a organização criminosa.
De acordo com as autoridades, a organização criminosa utilizava contas bancárias falsas para obter empréstimos fraudulentos por meio da linha de crédito do FGTS, utilizando o nome de grandes empresários para conseguir autorização de forma ilícita.
A Polícia Civil destacou que as contas eram abertas em Brasília com a ajuda do funcionário da instituição bancária, embora os demais integrantes da quadrilha residam em São Paulo. Fonte: R7
Entenda como a organização criminosa atuava no esquema de fraude do FGTS em São Paulo
A fraude envolvendo o FGTS desvendada pela Polícia Civil de Brasília, em parceria com a Dope de São Paulo, revelou um esquema elaborado e prejudicial que levou à prisão de três indivíduos na capital paulista, além da apreensão de um veículo e mais de 70 documentos falsos. A organização criminosa atuava na fraude da linha de crédito do FGTS por meio da criação de contas bancárias forjadas para obter empréstimos fraudulentos. O esquema ainda utilizava o nome de grandes empresários para obter aprovação de forma ilegítima. A investigação teve início após uma denúncia envolvendo a participação de um funcionário de uma instituição bancária no fornecimento de dados de clientes para a organização criminosa. A polícia destacou que as contas eram abertas em Brasília, embora a maioria dos integrantes da organização resida em São Paulo. Fonte: R7
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